Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Suç Gelirleri ve Aklama Faaliyetleri
Bu suç gelirleri ile şüphelilerin eşleri, kardeşleri, anneleri ve üçüncü kişiler adına mal varlıkları edinildiği değerlendirildi. Soruşturma neticesinde, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna yönelik eylemlerde bulundukları tespit edilen 11 şüpheli belirlendi.
Operasyon ve Adli İşlemler
Soruşturma kapsamında yaklaşık 31,5 milyon TL tutarında suç geliri ile 12,6 milyon TL tutarında aklamaya konu mal varlığı değeri tespit edildi. Bugün, Ankara merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Soruşturma Devam Ediyor
Suç gelirlerinin kaynağı, bu gelirlerle bağlantılı mal varlığı hareketleri ve ilgili kişilerin tespit edilmesine yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi ve suç gelirlerinin aklanmasının engellenmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.
