Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler çerçevesinde önemli bir adım attı. Bu kapsamda, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım gibi firmalarda görev yapmış veya halen görevde olan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri detaylı bir şekilde incelendi. Hazırlanan iki analiz raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Malvarlığı Kaçırma Şüphesi
İncelemeler sırasında, söz konusu yöneticilerden birinin malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler tespit edildi. Bu durum üzerine, bu kişi için ayrı bir analiz çalışması gerçekleştirildi ve elde edilen veriler ışığında bir rapor daha Başsavcılığa sunuldu. Bu süreç, MASAK'ın şüpheli malvarlığı hareketlerini önleme ve muhtemel malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Fon Sahipleri Üzerine Detaylı Analiz
İncelemeye tabi tutulan yatırım fonlarının TEFAS üzerinden işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin kısıtlandığı dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili diğer kurumlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlar üzerine ayrıntılı analiz ve incelemeler devam ediyor.
İşlem Teşebbüsleri Durduruldu
MASAK'ın yürüttüğü sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları sayesinde, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşları nezdinde incelemeler artırıldı. Bu çerçevede, kişilerin malvarlığı ve para hareketleri titizlikle takip ediliyor. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler üzerinde işlem bazlı kontroller uygulanıyor. Bu çalışmalar sonucunda, 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu ve ilgili işlemler de Başsavcılığa bildirildi.
