Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 9 ilde toplam 107 şüpheli yakalandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Operasyonun Detayları
Soruşturma, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları çerçevesinde yürütüldü. Operasyon, örgüt elebaşı O.U.'nun yönlendirmeleri doğrultusunda, işsiz ve maddi zorluk çeken kişiler adına sahte firmalar kurulduğu ve bu firmalar üzerinden yüksek miktarda fatura düzenlendiği tespit edilmesi üzerine başlatıldı.
Fatura Düzenleme Süreci
Bu sahte firmalar aracılığıyla düzenlenen faturaların, kullanıcı firmalara belirli bir yüzde karşılığında satıldığı belirlendi. Faturaları kullanan firmaların ise gerçekte var olmayan ticari işlemleri kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Toplamda 155 firma ile bağlantılı 117 şüpheli belirlendi.
Eş Zamanlı Operasyon
Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen ikamet ve iş yeri adreslerinde yapılan aramalarda önemli belgeler ve materyaller ele geçirildi. Yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe, çok sayıda ajanda, 20 cep telefonu, 23 bilgisayar, çeşitli bankalara ait hesap cüzdanları, 7 farklı operatöre ait SIM kart, 917 adet dolu fişek, bir kurusıkı tabanca ve 14 kurusıkı fişek ile hard disk bulundu.
Şüphelilerin Durumu
Operasyonda yakalanan 107 şüpheliden 46'sının işlemleri devam ederken, 61'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu, 5'inin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
