İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma, uluslararası forex yapılanmasının arka planına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı. Alınan ifadelerde, şirketlerin resmi sahipleri ile gerçek patronlarının farklı kişiler olduğu, dolandırıcılık amacıyla yurt dışındaki kişilerin hedef alındığı ve müşteri bilgilerinin yurt dışından satın alındığı belirtildi.
Şirket Yapılanmaları ve İddialar
İfadelerde, forex şirketlerinin yönetim yapısının karmaşık olduğu, İsrailli bazı kişilerin farklı şirketlerde yer aldığı ifade edildi. Örneğin, Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin fiilî sahibinin İsrailli Amıt YGAL olduğunu, ancak resmi olarak yönetici olan kişinin İlhami İçingir olduğunu belirtti. Ayrıca, başka bir İsrailli isim olan Maksym Verzilov'un da şirketin ikinci büyük patronu olduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi suçlamalar araştırılıyor. Demirbaş'ın ifadesi, şirketlerin resmi belgelerde görünen yönetim ile fiilî kontrol arasındaki ilişkiyi incelemek için önemli bir veri sundu.
Elden Maaş Ödemeleri ve Kripto Kullanımı
Soruşturmanın başka bir boyutu ise şirket içindeki para trafiği ve maaş ödeme yöntemleri. Demirbaş, maaşlarının banka hesabına yatırılmadığını, elden aldığını ve bunun yanında yüksek miktarda nakit paranın şirket içinde dolaştığını aktardı. Ayrıca, çalışanların bonus sisteminin dolandırıcılıkla bağlantılı olduğu ve kripto para kullanılarak ödeme yapıldığı iddiaları da dosyada yer aldı.
Çalışanların, müşteri bilgilerini yurt dışından temin ettikleri ve bu bilgilerin CRM sistemi üzerinden dağıtıldığı ifade edildi. İlgili ifadelerde, çağrı merkezi çalışanlarının yalnızca sabit maaşla değil, yatırım miktarına bağlı olarak bonuslar aldıkları da belirtildi.
Operasyon Sonrası Panik ve Çalışan Sayısındaki Azalma
Soruşturma kapsamında, 10 Mart 2026'da başka bir çağrı merkezine düzenlenen operasyonun ardından FACTO'da yaşanan panik ortamı da dikkat çekti. Demirbaş, operasyon haberinin ardından çalışanların iş yerine gelmediğini ve şirketin yaklaşık 650 kişilik çalışan sayısının 400'e düştüğünü belirtti. Bu durum, şirketin içindeki panik havasını ve olası bir gözaltı korkusunu gözler önüne serdi.
Soruşturma, İstanbul'daki forex şirketlerinin faaliyetlerinin yanı sıra, dolandırıcılık yöntemleri ve yurt dışı bağlantılarını da mercek altına alıyor. İfadelerde yer alan detaylar, soruşturmanın mali boyutunu ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürme yöntemlerini anlamak açısından önemli bilgiler sunmaktadır.
