İstanbul'da sosyal medya aracılığıyla yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanları üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair gelen şikayetler üzerine bir soruşturma başlatıldı. İlk aşamada 500 bin TL dolandırıldığı bilgisi edinildi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ve paravan şirketlere ait hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda toplamda 1,3 milyar TL işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.
Soruşturma çerçevesinde 16 şüpheli belirlendi ve İstanbul'un yanı sıra Mardin, Hatay ve Iğdır illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
