İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturmada, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 13 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Tutuklanan Şahıslar
Hakimlik, Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer yetkililerden oluşan 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Soruşturma Süreci
Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin devam etmesi nedeniyle gözaltında tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.
Tutuklu Sayısı Artıyor
Söz konusu müzekkere ile bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024'ten bugüne kadar yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Önceki süreçte, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticilerin de tutuklandığı belirtilmişti. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 61'e ulaşmış durumda.
