İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de yatırım fonlarına ilişkin yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla ilgili soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında, 141 kişinin malvarlığına tedbir uygulandığı belirtildi.
Daha önce 100 milyon TL'nin üzerinde kazanç sağladığı değerlendirilen 214 gerçek ve tüzel kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu kişiler arasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da bulunduğu öğrenildi. Kaya çifti, daha önce soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, hisse işlemlerinde kendilerine özel bilgi verilmediğini savunmuştu.
Tedbir uygulanan kişiler arasında TERA yöneticisi Emre Tezmen ile şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal da yer alıyor. Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) gönderdiği yazıda, tedbir kapsamındaki kişilere ait şüpheli işlemlerin derhal savcılığa bildirilmesini talep etti.
Uygulanan tedbirin, kişilerin emekli maaşlarını kapsamadığı ifade edildi. Ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden, listedeki kişiler adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava aracı olup olmadığının tespit edilmesi istendi. Savcılık kararının ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), listede bulunan kişilere iade işlemleri için tebligatlar göndermeye başladı. TMSF, tebligatlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesi kapsamında işlem yapılabileceği uyarısında bulundu.
Fon soruşturması çerçevesinde daha önce bazı yatırımcılara gönüllü iade imkânı tanınmış, Kaya çifti de elde ettikleri kazançların bir kısmını TMSF hesabına gönderdiklerini bildirmişti. Ancak malvarlıklarına ilişkin tedbirin devam ettiği ifade edildi.
