İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir dolandırıcılık operasyonunda 9 İsrail vatandaşı gözaltına alındı. Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün mali analizleri ve saha araştırmaları doğrultusunda yapıldı. Ayrıca, MİT’in çalışmaları da organizasyonun yapısına dair detayların ortaya çıkmasına katkıda bulundu.
Organizasyonun Yapısı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcılık organizasyonunun İsrail vatandaşı kişiler tarafından yönetildiği belirtildi. Farklı ülkelerde sorumlu kişilerin belirlendiği ve hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezleri kurulduğu ifade edildi. Çalışanlar, “conversion agent” ve “retention agent” olarak işe alınırken, bir haftalık eğitimler aldıkları ve sahte hayat hikayeleri hazırlamaları istendiği kaydedildi. Ayrıca, çalışanların işe alınmadan önce yalan makinesinden geçirildiği ve ofis içinde İbranice konuşmalarının yasaklandığı bildirildi.
Mağdurların Durumu
Sistemdeki yatırım ekranlarında mağdurların hesaplarının kârda gösterildiği, bu sayede daha fazla para yatırmalarının sağlandığı aktarıldı. Mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde hesaplarının bloke edildiği ve blokenin kaldırılması için yeni ödemeler talep edildiği belirtildi. İletişimin kesildiği durumlarda, gönderilen paraların herhangi bir yatırım yapılmadan dolandırıcıların kontrolündeki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlara aktarıldığı ifade edildi.
Gözaltı ve Operasyon Detayları
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 201 kişinin uyruk bilgileri incelendiğinde, 45 kişinin yabancı ülke vatandaşı olduğu ve bu kişilerin 20 farklı ülkenin uyruğunu taşıdığı belirlendi. Gözaltı listesindeki yabancılar arasında 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı yer alırken, Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya ve Fas uyruklu 2’şer kişi de bulunuyor. Operasyon sırasında 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 286 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri malvarlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklarına el konuldu. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
