İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) inceleme talebinde bulundu. 17 Eylül tarihinde gönderilen müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi istendi.
Yurt Dışı Para ve Kripto Hareketleri İncelenecek
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi bekleniyor. Bu inceleme, şirketlerin uluslararası mali hareketlerinin detaylı bir şekilde araştırılmasını amaçlıyor.
Yakınlarının Hesapları da Araştırılacak
Soruşturma kapsamında, dört şirketin fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de incelenecek. Bu incelemeyle, söz konusu kişilerin üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi hedefleniyor. Bu durum, şirketlerin finansal yapılarının daha kapsamlı bir şekilde analiz edilmesine olanak tanıyacak.
Verilerin İvedilikle Gönderilmesi İsteniyor
Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği müzekkere, talep edilen işlemlerin “ivedilikle” tamamlanmasını içeriyor. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtiliyor. Bu durum, incelemenin hassasiyetini ve aciliyetini artırıyor.
