İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen forex soruşturmasında, nitelikli dolandırıcılık, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinsiz faaliyet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları inceleniyor.
İsrail Bağlantısı İddiası
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, FACTO isimli şirketin fiili sahibinin İsrailli Amıt Ygal olduğunu belirtti. Demirbaş, resmi olarak şirketin patronunun İlhami İçingir olduğunu, ancak Ygal'ın şirket üzerindeki etkisinin büyük olduğunu ifade etti. Ayrıca, Maksym Verzılov'un da şirkette önemli bir pozisyonda bulunduğunu ve Rus olduğunu aktardı. Diğer ifadelerde Robert İlker Hason ve Karolin Hason'un da şirketlerin yönetiminde yer aldıkları belirtildi.
Çalışan Sayısındaki Değişiklikler
Demirbaş, 10 Mart 2026'da gerçekleştirilen bir polis operasyonunun ardından FACTO'da çalışan sayısının 650'den 400'e düştüğünü, ancak bir ay sonra yeniden 600 civarına ulaştığını kaydetti. Bu süreçte yönetim ekibinin panik yaptığı ve çalışanların işe gelmemesi üzerine WhatsApp üzerinden iletişim kurarak ne yapmaları gerektiğini tartıştıkları ortaya çıktı.
Maaşların Elden Ödendiği İddiası
Demirbaş, şirketin sahibi Ygal'ın özel şoförünün, çalışanlara maaşlarını elden dağıttığını iddia etti. Ayrıca, şirket içerisinde Türkçe konuşulmasının yasak olduğunu ve çalışanların yalnızca belirli dillerde iletişim kurabildiğini ifade etti.
Yurt Dışındaki Yatırımcılar ve Müşteri Bilgileri
Mehmet Cemre Ketencigil, Sky Marketing isimli çağrı merkezinin İsviçre, Almanya, Hong Kong gibi ülkelerde yatırımcıları hedef aldığını söyledi. Ayrıca, müşteri bilgilerinin Türkiye'de bulunmayan bazı şirketlerden para karşılığında temin edildiğini belirtti.
Kripto Para Kullanımı
Hümeyra Doğaner, şirketlerin kripto para kullanımına yönelik uygulamalarını anlattı. Kripto hesap bilgileri ve soğuk cüzdan kullanımı hakkında bilgi verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, şirketlerin yönetim yapısı, yabancı yatırımcılarla ilişkiler ve dijital materyaller üzerindeki incelemeleri içeriyor.
