İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması çerçevesinde, Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın bugün şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri bildirildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) da ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunması bekleniyor.
Soruşturma Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti. Müzekkerede, bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024'ten itibaren yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istendi.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasında yer aldı.
Soruşturmanın Genişlemesi
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. Böylece, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı toplamda 85'e ulaştı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
