İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, bugün savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı.
Soruşturma Detayları
Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül'de MASAK'a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ gibi şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 tarihinden itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferlerinin yanı sıra tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde sunulması istenmişti.
Tutuklamalar ve Gözaltılar
Soruşturma çerçevesinde, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve diğer bazı yöneticilerin de aralarında bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Toplamda 85 kişinin tutuklandığı soruşturmada, gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklananlar arasında yer aldı.
Gönüllü Ödeme Başvurusu
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptıkları başvuru da incelendi. Başsavcılığa gönderilen yazıda, çiftin hesaplarında bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılması için izin talep edildiği belirtildi.
Soruşturma, sermaye piyasasındaki işlemlerin denetimi ve şeffaflığının sağlanması amacıyla devam etmekte.
