Ankara'da çek dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında yeni şüpheliler belirlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında gerçekleştirilen operasyonla bağlantılı olarak yeni gelişmelere ulaştı.
Yeni tespit edilen şüphelilerin, çek dolandırıcılığı yoluyla elde ettikleri suç gelirlerini farklı banka hesapları aracılığıyla aktardıkları ve bu gelirlerle aile üyeleri adına malvarlığı edindikleri değerlendiriliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna dayanan mali incelemeler sonucunda, 11 yeni şüpheli tespit edildi.
Soruşturma kapsamında belirlenen suç gelirinin yaklaşık 31,5 milyon lira olduğu, aklama konusu malvarlığı değerinin ise 12,6 milyon lira olarak belirlendi. Bu çerçevede, Ankara merkezli olarak farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Şüphelilerden 9'u hakkında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan adli işlemlere başlandığı bildirildi.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edilirken, ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Çek dolandırıcılığı vakaları, son yıllarda artış gösterdiği için yetkililer, bu tür suçların önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.
