Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda, 7 kişi tutuklandı. Operasyon, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi.
Gözaltı ve Ele Geçirilen Belgeler
Operasyonda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belgeler bulundu. Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Sahte Belge ile Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin TOKİ’ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını iddia ederek hazırladıkları sahte belgelerle bu arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen hesap hareketleri incelendiğinde, şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Çok Sayıda Kurban ve Kripto Para İlişkisi
Yapılan incelemelerde, dolandırıcılığa uğrayan 20 kişinin dışında, yaklaşık 80 kişinin de benzer şekilde aynı arsanın satışına dair para transferi yaptığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, elde ettikleri haksız kazancı kaybettirmemek için paralarını kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
