Ahbap Derneği'ne ait bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 21 şüphelinin hesaplarındaki yoğun para transferleri dikkat çekti. Derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin, birbirleriyle ve dernek çalışanlarıyla yaptığı işlemler, izaha muhtaç olarak nitelendirildi.
Soruşturmanın Detayları
Soruşturma kapsamında şüphelilerden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hesap hareketleri incelendi. Çelik'in 190 milyon 270 bin lira değerinde bahis kuponu kaybettiği tespit edilirken, dernekle olan bağlantıları ve önceki suçlamaları raporda yer aldı. Yay'ın ise bir şirketteki kaydı ve dolandırıcılıkla ilgili soruşturmaları dikkat çekti. Gödeliner'in ise kripto varlıklar üzerinden aklama faaliyetleri yürüttüğü iddia ediliyor.Para Transferlerinin Gizemi
Raporda belirtilen para transferleri, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde gerçekleştiği ve işlem açıklamalarının çoğunun belirsiz olduğu vurgulandı. "Borç" gibi ifadelerin sıkça kullanıldığı işlemler, şüpheli bir durumun varlığını ortaya koyuyor. MASAK, bu kişilerin derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiğini belirtti.Soruşturma sürecinde Haluk Levent ve diğer 20 şüpheli gözaltına alındı. Derneğin bağışlarının akıbeti ve şüphelilerin hesap hareketleri merakla izleniyor. İlgili makamlar, bu önemli gelişmelerin ardından daha fazla bilgi paylaşmayı hedefliyor.
